Inhoudsopgave
Dat is geen Hollywood-script, maar keiharde realiteit. FBI-baas Kash Patel gooit het nieuws eruit en noemt het een van de grootste fraudezaken ooit.
Laten we duiken in dit verhaal, want het raakt aan alles wat ons in de crypto-scene bezighoudt: veiligheid, hacks, en hoe de wet eindelijk begint bij te benen.
Kash Patel slaat toe: Het tweet van de directeur
“$15 MILJARD aan Bitcoin in beslag genomen. Een van de grootste financiële fraudezaken ooit – een wereldwijd crimineel netwerk gebaseerd op dwangarbeid, witwassen en misleiding. Deze FBI heeft hun imperium neergehaald.”
Patel, een man met een verleden als nationale veiligheidsadvocaat en felle criticaster van de deep state, lijkt vastbesloten om de FBI om te vormen tot een jachtmachine op dit soort netwerken.
En dit is pas het begin van zijn ambtstermijn – hij heeft al beloofd om de boel op te schudden, met een focus op lokale dreigingen en internationale bendes.
De man achter de schermen: Chen Zhi in het vizier
Het brein erachter? Chen Zhi, een 37-jarige Chinese burger die al jaren op de radar staat. Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft hem officieel aangemerkt als Person of Interest – wat simpelweg betekent: we jagen op je.
Zhi, die zich Vincent noemt en meerdere paspoorten heeft, zou de drijvende kracht zijn achter de Prince Group, een Cambodjaans conglomeraat dat van buitenaf keurig oogt met vastgoed, finance en consumentendienstjes in meer dan 30 landen.
Maar onder de motorkap? Een duister netwerk van scam-complexen waar slachtoffers werden vastgehouden, mishandeld en gedwongen om fraude te plegen.
Volgens de aanklachten, die gisteren in Brooklyn zijn geopenbaard, leidde Zhi persoonlijk aan de operatie. Hij hield spreadsheets bij over winsten, omkopingen voor lokale officials, en zelfs de indeling van kamers per scam-type.
Wat is die ‘pig butchering’ nou precies?
Die term klinkt als een gore barbecue, maar het is sluw vertaald uit het Chinees: ‘sha zhu pan’, oftewel een varken vetmesten voor de slacht. In crypto-jargon gaat het om een mix van romance scams, fake beleggingen en crypto-valkuilen.
De truc? Scammers bouwen langzaam vertrouwen op – via dating-apps of social media – en lokken je dan naar neppe trading-platforms. Je ‘investeert’ een beetje, ziet fake winsten, en voor je het weet pompen ze je leeg met steeds grotere bedragen.
Resultaat: miljarden weg, en jij zit met een leeg wallet en een gebroken hart. In dit geval draaide het om grootschalige operaties vanuit Cambodjaanse compounds. Dwangarbeiders – vaak gelokt met valse banen – moesten honderden accounts runnen vanaf duizenden phones.
Het DOJ schat de totale schade op miljarden, met alleen al in de VS $5,8 miljard aan crypto-investeringfraude in 2024. De officier van justitie Joseph Nocella zegt:
“De beleggingsfraude van Prince Group heeft miljarden dollars aan verliezen en onnoemelijk leed veroorzaakt bij slachtoffers over de hele wereld, ook hier in New York, door toedoen van mensen die tegen hun wil zijn verhandeld en gedwongen te werken.”
De buit: $15 miljard Bitcoin – en wat nu?
De klapper? Die 127.271 BTC, nu in handen van Uncle Sam. Dat is niet zomaar een haul; het is een record, groter dan eerdere crypto-busts zoals die van Silk Road of FTX-restanten.
Het geld kwam binnen via laundering door shell companies, Bitcoin mining in Laos (via Warp Data Technology), en zelfs aankopen als jachten, jets en een Picasso-schilderij. De Treasury heeft Prince Group nu gelabeld als transnational criminal organization, met sancties op 146 entiteiten en personen.
Wat wacht Prince Group? Demontage op komst
Het DOJ gaat vol gas: ze willen de hele club ontmantelen, van compounds tot topmannen. In de VS althans – de operatie spande 10 locaties in Cambodja, met high walls, barbed wire en dorms als in een dystopische film. Maar internationaal? Dat wordt spannend.
Welke landen volgen het Amerikaanse voorbeeld en starten eigen zaken? Cambodja zelf zwijgt voorlopig, maar met sancties van de VS en UK in het verschiet, knijpt de druk toe. Prince Group, dat zich voordoet als een brave speler, hangt nu aan een zijden draadje.
Voor ons in de crypto-community: dit toont aan dat de keten sterker wordt. Meer toezicht, betere tracing-tools, en hopelijk minder naïeve investeerders. Maar blijf alert – pig butchering is een epidemie, en scams evolueren sneller dan kennis.
